Política
Sur Finanzas: allanamientos, cajas de seguridad abiertas y una trama que alcanza a la AFA
La Justicia Federal ejecutó nueve allanamientos simultáneos y ordenó abrir cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que ya salpicó a la AFA y a decenas de clubes del fútbol argentino.
La Justicia Federal ejecutó nueve allanamientos simultáneos y ordenó abrir cajas de seguridad vinculadas a Sur Finanzas, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que ya salpicó a la AFA y a decenas de clubes del fútbol argentino.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, un día después de los operativos realizados en 17 clubes, además de las sedes de la AFA y la Superliga. La investigación apunta a reconstruir los movimientos de la financiera administrada por Ariel Vallejo, señalado por sus vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, y determinar si existió un circuito para canalizar fondos no declarados.
La causa se inició a partir de una denuncia impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, que detectó irregularidades en torno a la transferencia de un jugador de Banfield hacia un club mexicano. Con el avance del expediente, la pesquisa se amplió hacia todas las entidades que operaron con Sur Finanzas. En paralelo, surgió un conflicto de competencia con el juzgado federal a cargo de Federico Villena, donde se investiga un reporte del ARCA por movimientos en billeteras virtuales que alcanzaron los $818.000 millones.
Según la hipótesis de los investigadores, Sur Finanzas habría funcionado como una estructura de blanqueo mediante préstamos convenidos por montos superiores a los realmente entregados: la diferencia regresaba a la financiera y se distribuía entre diversos actores. Durante los operativos, la Policía Federal secuestró documentación, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos, en una serie que acumuló 33 allanamientos desde la madrugada del martes.
Entre los clubes allanados figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Excursionistas, Temperley, Morón y Platense, entre otros. Incardona solicitó imputar a todas las instituciones mencionadas. Uno de los puntos a dilucidar será si existió un rol activo de la AFA como intermediaria en acuerdos con la financiera, algo que desde el entorno de Tapia niegan y atribuyen a un vínculo estrictamente comercial.
En los últimos días, Ariel Vallejo se presentó ante el juez Armella y entregó su teléfono y el de su madre —también investigada— para que sean sometidos a peritajes. La Cámara Federal de La Plata deberá resolver ahora el conflicto de competencia que definirá dónde continuará la causa.